证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2022-050
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
(资料图)
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会
第十三次会议的通知,会议于2022年12月16日在公司总行大厦召
开。公司应出席监事7人,亲自出席7人,符合《公司法》
、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有
效。会议由洪立峰监事长主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》
。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关
联交易预计额度的议案》
。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。由于本议案内
容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案
的关联监事刘建光回避表决。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度财务报告
审计和内控审计计划》
。
本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计
报告》。
本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
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关键词: 股份有限公司
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